Nezdinizde veya aracılığınızla yapılacak kendi adınıza fakat başkası hesabına hareket eden kimselerin kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmek zorunda.

Bildirim yapılmadığı ve ilgili kurum tarafından alınmayan bildirimler de 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya 5000 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.

Ayrıca,

a) 30 Haziran 2008 tarihi veya öncesinde bankamızda hesap açtırmış olan müşterilerimizin beyan ettikleri adreslerini doğrulayan belgeleri (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait ikametgâh belgesi veya adınıza düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir fatura, vb.) en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar,

b) 30 Haziran 2008 sonrası açılan hesaplar için sözkonusu belgeleri hesabın açıldığı tarihten itibaren en geç 10 işgünü içinde,

Bankayaa ibraz ederek teyit etmeleri gerekmektedir. Kimlik tespiti ile ilgili (var ise) diğer eksik bilgilerinizin de tamamlanması gerekmektedir.

01 Ocak 2009 sonrası işlemlerinizin aksamaması için bilgi ve belgelerinizi belirtilen yasal süre içinde tamamlamanız için şubenizle temasa geçmeniz gerekmektedir.

Bankanızda hesap açarken bu bilgilerden en birini bankaya ibraz etmiş ve ikametgâh adresinizde değişiklik olmamışsa müracaata gerk olmadığı ancak kendi adlarına bulunan hesaptan bir başkasının adına ödeme yapılması gereken durumlarda bankaya yazılı olarak müracaat edilmesi gerekmektedir.

Kimler Yükümlüdür?

Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Sermaya Piyasası aracı Kurumları ve Portföy Yönetim Şirketleri, Döviz Büroları, Asli Faaliyeti Kredi Kartı İhraç etmek olan Kurumlar, İkrazatçılar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri, Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları, Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşları, Kıymetli Maden, Taş veya Mücevherlerin Alım Satımını Yapanlar, PTT, Posta ve Kargo Şirketleri, FinansalKiralama Şirketleri, Emlakçılar, Galericiler (İş Makineleri Dahil Her türlü Deniz, Hava ve Kara Nakil Vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar, Tarihi eser, Antika, Sanat eserleri Koleksiyoncuları ve alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar, Spor Kulüpleri, Noterler, Talih ve Bahis Oyunları alanında faaliyet gösterenler, Tapu Sicil Müdürlükleri,

İle bunların Türkiye’deki Şube Acenta, Temsilci ve Ticari Vekilleri ile benzeri bağlı birimleri ve çalışanlarıdır.

Bakanlar Kurulu Yeni Yükümlülükler Belirlemeye Yetkilidir.

Haber: adiyaman-haber.com